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监事会公告模板

发布时间:2020-04-16

监事会公告模板

  欢迎来到第一范文网,下面是小编给大家整理的监事会公告模板,供大家阅读参考。

监事会公告模板1

  本公司第八届监事会任期已届满,经本公司职工代表大会选举通过,聘任李女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后),任期与公司第九届监事会相同。

  特此公告

  客车控股股份有限公司监事会

   年 12 月 29 日

监事会公告模板2

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第八次会议通知以书面及电子邮件方式于x年3月9日发出。会议于x年3月20日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决监事3人,实际表决董事3人,分别为岳喜勇、张葵、程敏。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。

  会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《x年度监事会工作报告

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司x年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》

  根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号 — 业绩预告及定期报告披露》的有关规定,公司监事会对《公司x年度内部控制评价报告》进行认真审阅并发表意见如下:

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度,并在公司生产经营活动过程中的所有重大方面有效地发挥了作用。

  x年,公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《x年年度报告及其摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制、审议公司《x年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司x年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《x年度财务决算报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司x年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《x年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  经天职国际会计师事务所审计:本公司x年度合并范围实现净利润98,094,829.86元,归属于母公司所有者的净利润90,823,975.06元,期末未分配利润450,441,423.56元,资本公积金1,376,088,020.08元。本年度公司拟以x年12月31日总股本407,409,303股为基数,以期末未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.7元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司x年年度股东大会审议。

  特此公告!

  信息产业股份有限公司监事会

  x年3月24日

监事会公告模板3

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议通知以电子邮件方式于x年4月17日发出。会议于x年4月24日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  1、审议通过了审议通过了《x年第一季度报告全文》及《x年第一季度报告正文》

  经审核,监事会认为董事会编制、审议《x年第一季度报告全文》及《x年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为:本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告!

  信息产业股份有限公司监事会

  x年4月28日

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